- Thực hiện xây dựng chính sách, quy trình phòng chống gian lận.
- Xác định, đánh giá và giám sát các kịch bản gian lận trong sản phẩm, dịch vụ, quy trình và kênh phân phối.
- Phát triển hệ thống kiểm soát phòng ngừa, cảnh báo sớm và công cụ phát hiện gian lận.
- Tiến hành xem xét, phối hợp điều tra, xử lý, thu hồi các trường hợp gian lận hoặc nghi ngờ gian lận, những hành vi vi phạm trong toàn ngân hàng.
- Thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất về tình hình gian lận, xu hướng, mức độ rủi ro và tổn thất.
- Triển khai đào tạo, truyền thông nâng cao nhận thức phòng chống gian lận cho toàn hệ thống.
- Đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên trách về quản lý rủi ro gian lận
- Tốt nghiệp đại học ngành kế toán, tài chính, kinh tế, ngân hàng, ....
- Am hiểu các phần mềm quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu (sử dụng phần mềm xử lý dữ liệu và thống kê: SQL, Python, ...là lợi thế)
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong quản trị rủi ro/kiểm toán/điều tra gian lận, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.
